Обман, мошенничество и внебиржевые операции

Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Хотя в валютной торговле нет биржи (центральной расчетной палаты), но брокеры-дилеры, работающие по телефону из бойлерных, до сих пор называются внебиржевыми (off-exchange). Берегитесь этих махинаторов и избегайте их как чумы. У большинства из них нет веб-сайтов, а если и есть, то там всего несколько грубо сработанных страниц, наполненных простым кодом HTML, а работают эти дельцы главным образом через телефонные продажи и чаще всего продают опционы FOREX. (См. главу 24 «Опционы и экзотики» о законной регулируемой торговле опционами FOREX.) Количество их заметно уменьшилось, но некоторые еще продолжают проворачивать сделки.


Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!


Такие сделки почти никогда не регистрируются в CFTC, NFA или каком-либо ином регулирующем органе. Если у вас есть сомнения, то стоит поискать фирмочки в Интернете, чтобы найти о них больше информации, и заглянуть на веб-сайт NFA, чтобы узнать, зарегистрированы ли они и есть ли на них жалобы.

На заметку: брокер-дилер может быть не зарегистрирован по совершенно разумным причинам, если не хочет принимать участие в розничном бизнесе на территории США и нести бремя регулирования в этой стране или же, возможно, поддерживает торговые системы, использующие хеджирование, что также запрещено американскими правилами. Лучшие из этих фирм имеют соглашения прайм-брокеров и крепкие попечительские отношения с каким-нибудь крупным банком. Но эти фирмы находятся в поле зрения радара CFTC, и против них могут подаваться жалобы хотя бы для того, чтобы проверить, насколько сильны инструменты регулирования.

Содержание Далее

Перейти на Главную страницу сайта